Un scandale d’ampleur secoue l’écosystème numérique sénégalais. La Fintech CinetPay, spécialisée dans les solutions de paiement électronique, est au cœur d’une enquête portant sur association de malfaiteurs, exercice illégal d’activités bancaires, collecte illicite de données personnelles et blanchiment de capitaux.
Tout est parti de plaintes de particuliers qui ont permis à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) de démanteler un réseau structuré d’escroquerie. La chargée du développement commercial de CinetPay Sénégal, M. Faye, a été arrêtée et déférée au parquet, tandis que d’autres responsables et agents de la société ont été entendus.
Les victimes racontent avoir été harcelées et humiliées par de faux créanciers réclamant des remboursements de prêts fictifs, allant jusqu’à impliquer leurs proches pour accroître la pression. L’enquête a révélé que les fonds transitaient par une société ivoirienne, Nectar Microcrédit Technologie, via la plateforme CinetPay.
Les perquisitions ont également mis en lumière des liens avec Sunutech Ltd Sarl (Seyp Sénégal), une structure accusée d’avoir escroqué plus de 10 milliards de Fcfa à des Sénégalais avant la fuite de ses responsables chinois vers la Côte d’Ivoire. Plus troublant encore, CinetPay aurait assuré la gestion des flux financiers frauduleux de Sunutech en 2024, alors même que la DSC annonçait avoir neutralisé le réseau.
À cela s’ajoutent des soupçons d’implication dans les jeux d’argent clandestins. Une mise en demeure de la Lonase reproche à la Fintech d’avoir servi de passerelle financière à des plateformes illégales comme 1Win, Betwinner et Melbet.
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